«Powrót

KAS rozbiła kolejną grupę wyłudzającą VAT

KAS rozbiła kolejną grupę wyłudzającą VAT

KAS rozbiła kolejną grupę wyłudzającą VAT

Obok budynku mieszkalnego stoją liczne zbiorniki - cysterny - a  przed nimi plac manewrowy, na który wjeżdżają pojazdy do tankowania
sześć zbiorników typu mazer - obok stacjonarne cysterny. Jeden z mauzerów podłączony wężem do cysterny.
Utwardzony plac, a nim stoją 2 samochódy cysterny oraz liczne zbiorniki typu mauser
  • Jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) rozbiły karuzelę podatkową.
  • Na rachunkach bankowych zablokowano 2,3 mln zł.
  • Szacowana wartość uszczupleń to 20 mln zł.

Komórka organizacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ds. STIR w Ministerstwie Finansów oraz zachodniopomorska, lubuska i pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozbiły karuzelę podatkową. Grupa podmiotów obracała olejami roślinnymi, w ramach sztucznie ukształtowanego łańcucha dostaw.

Podmioty rzekomo kupowały i wielokrotnie sprzedawały przy pomocy tzw. „znikających podatników" ten sam towar. Rzeczywista działalność gospodarcza nie była jednak prowadzona, a fikcyjne podmioty służyły tylko do wydłużenia łańcucha obrotu towarami.

Zabezpieczyliśmy dowody popełniania przestępstw skarbowych, m.in. dokumentację księgową, która wskazywała na pozorny obrót pomiędzy poszczególnymi uczestnikami transakcji. Tzw. znikający podatnicy i bufory pozwalali unikać płacenia VAT oraz pomagali w zmianie tożsamości towaru.

Skontrolowano jednocześnie 30 lokalizacji na terenie 6 województw: dolnośląskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego. Działania prowadziło prawie 150 funkcjonariuszy i pracowników KAS.

U podejrzanych podmiotów wszczęto kontrole. Cztery spółki zaangażowane w proceder zostały wykreślone z rejestru podatników od towarów i usług.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.09.2020 Data publikacji: 17.09.2020 09:48 Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2020 13:02
Autor: Małgorzata Brzoza -rzecznik prasowy Zachodniopomorskiej Izby Administracji Skarbowej Osoba publikująca: Marek Czerkies Osoba modyfikująca: Marek Czerkies