• 5 firm z dwóch województw uczestniczyło w łańcuchu wyłudzeń podatku VAT.

• Wartość wyłudzeń szacowana jest na na 15 milionów złotych.

• Lubuska KAS przeprowadził kontrolę jednocześnie w 20 lokalizacjach.

Funkcjonariusze i pracownicy Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w związku z uzasadnionym podejrzeniem o wyłudzenia w podatku VAT na dużą skalę przeprowadzili jednoczesną kontrolę w 20 miejscach na terenie województwa mazowieckiego i zachodniopomorskiego (oddziały firm, miejsca zamieszkania właścicieli spółek). Tak szeroko zaplanowana akcja kontrolna była konieczna ze względu na obawę zacierania śladów i niszczenie dowodów przestępstw. Zabezpieczono między innymi dokumentację księgową, w tym faktury VAT sprzedaży i nabycia towarów wystawione przez wskazane firmy, księgi rachunkowe, umowy o prowadzenie rachunków bankowych i lokat terminowych. Podczas czynności zebrano również materiał w postaci zeznań świadków, których przesłuchano na miejscu.

Szczegółowa analiza przepływu dokumentów i środków finansowych między firmami pozwoliła oszacować, że 5 przedsiębiorstw, które działały w branży odzieżowej, wyłudziło od maja 2020 r. dzięki fikcyjnym transakcjom około 15 milionów złotych. Na kontach firm udało się zablokować ponad 330 tysięcy złotych, a Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp. w trzech z nich wszczął kontrole celno-skarbowe.